寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于子公司投資設(shè)立全資子公司的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l    投資標(biāo)的名稱：嵊泗寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司（暫定名，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記名為準(zhǔn)）

l    投資金額：1億元人民幣

l    相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示:投資標(biāo)的本身存在的風(fēng)險(xiǎn)主要是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。

一、對(duì)外投資概述

2025年1月20日，公司召開第十屆董事會(huì)2025年第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司擬投資設(shè)立全資子公司的議案》。同意全資子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)開發(fā)公司”）新設(shè)全資子公司。新設(shè)公司注冊(cè)資本1億元人民幣，由建設(shè)開發(fā)公司以貨幣出資。

設(shè)立上述子公司的目的，是為了滿足建設(shè)開發(fā)公司新近競(jìng)得的嵊泗縣SS-CY-28地塊的當(dāng)?shù)卣恋爻鲎寳l件要求，以及更好地開發(fā)建設(shè)該項(xiàng)目。

本次投資無需經(jīng)公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)，也不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、投資標(biāo)的基本情況

1、公司名稱：嵊泗寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司（暫定名，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記名為準(zhǔn)）（以下簡(jiǎn)稱“嵊泗寧聯(lián)公司”）。

2、經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)。

3、注冊(cè)資本：1億元人民幣。

4、出資方式及出資比例：

出資方式：建設(shè)開發(fā)公司以貨幣出資；

出資比例：建設(shè)開發(fā)公司占100%股權(quán)。

5、董事會(huì)及管理層的人員安排

嵊泗寧聯(lián)公司設(shè)執(zhí)行董事、總經(jīng)理各一名，均由建設(shè)開發(fā)公司委派，執(zhí)行董事兼任法人代表，總經(jīng)理負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。

三、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

嵊泗寧聯(lián)公司成立后，將及時(shí)與嵊泗縣自然資源與規(guī)劃建設(shè)局簽訂協(xié)議，將原建設(shè)開發(fā)公司競(jìng)得的嵊泗縣SS-CY-28地塊的開發(fā)主體變更為該公司。

嵊泗寧聯(lián)公司設(shè)立后，將納入本公司合并報(bào)表范圍，就本次子公司出資設(shè)立全資子公司行為本身，對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果均不會(huì)構(gòu)成重大影響。

四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

嵊泗寧聯(lián)公司所面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：房地產(chǎn)行業(yè)宏觀政策變化的政策風(fēng)險(xiǎn)、商品房營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、開發(fā)項(xiàng)目融資不足的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。盡管如此，公司將依托自身房地產(chǎn)業(yè)務(wù)積累的諸多經(jīng)驗(yàn)，通過加強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專業(yè)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和努力提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等措施，在實(shí)現(xiàn)該公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，努力提高獲利水平。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                        2025年1月20日